试题详情
- 单项选择题金融机构应在相关情况发生后的()个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A、3
B、5
C、7
D、10
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱
- 刑法第三百八十八条之一:“国家工作人员的
- 对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时
- 保证期间不因任何事由发生()。
- 反洗钱内部控制制度的特点包括()
- 证券客户开户后短期内大量买卖证券,然后迅
- 洗钱的基本过程有哪些?
- 金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查
- 洗钱风险自评估是指按照()的原则,定期对
- 金融机构如果决定为境外货币兑换机构提供服
- 对既属大额交易又属可疑交易的,金融机构应
- 金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之
- 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者
- 下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反
- 反洗钱现场检查的方式有()
- 常见的洗钱形式有哪些?
- 调查人员在反洗钱调查中采取()措施不必经
- 调查结束或者报案后,中国人民银行或者其省
- 履行反恐怖融资义务的()及其工作人员依法
- 金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交