试题详情
- 单项选择题调查人员在反洗钱调查中采取()措施不必经过有关负责人的批准
A、询问
B、查阅
C、复制
D、封存
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 保险公司在办理()业务时,履行客户身份识
- 可疑交易标准中“长期闲置的账户原因不明地
- 境外投资者依法受让境内不良债权开立()时
- 营业室经理应于()可疑交易报告提交前对可
- 各级行应当在()及相关部门的指导下,开展
- 金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记
- 中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要
- 配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()
- 委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机
- 常见的洗钱形式有哪些?
- 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗
- 被查单位对现场检查意见告知书有异议的,应
- 一贷款客户提前偿还贷款,与其财务状况明显
- 开展检查时,检查组应确定()名主查人,在
- 下列关于客户身份识别制度的说法正确的有(
- 金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱
- 2007年(),金融行动特别工作组(FA
- 目前我国反洗钱监测范围涉及到哪些领域?
- 华夏银行各分行成立由()、会计部、内控合
- 当银行业金融机构出现(),可能引发金融风