试题详情
- 单项选择题华夏银行各分行成立由（）、会计部、内控合规部等相关部门组成的客户风险等级划分认定小组。
A、公司业务部
B、个人业务部
C、国际业务部
D、以上均是
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 对于存在未按规定建立反洗钱内部控制制度的
- 反洗钱调查的目的是什么？
- 反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单
- 可疑交易监测分析的对象（）会计数据，金融
- 金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发
- 洗钱一般包括哪三个阶段？
- （）负责低风险等级客户的最终认定。
- 下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易
- 简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱
- 金融机构主要承担哪些反洗钱义务（）
- 总行反洗钱工作办公室是总行反洗钱岗位资格
- 银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交
- 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各
- 接收境外汇入款时应认真审查，发现汇款人姓
- 人民银行反洗钱处在对某商业银行进行反洗钱
- 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对
- 可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当
- 保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料
- 什么是资产负债比例管理？
- 不能通过反洗钱监测分析系统进行名单监控的