试题详情
- 多项选择题金融机构主要承担哪些反洗钱义务()
A、建立内部控制制度和组织机构
B、建立客户身份识别制度
C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、执行大额交易和可疑交易报告制度
E、开展反洗钱培训和宣传工作
- A,B,C,D,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 目前,我国《刑法》在第几条款界定了洗钱罪
- 主合同当事人双方协议以新贷偿还旧贷的,(
- 对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其
- 如果未发现交易可疑的,可免于大额交易报告
- 在放置阶段,将现金转变为银行存款是洗钱最
- 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开
- 金融机构()、集团总部应对客户身份识别、
- 政府机构、军队等客户可直接认定为()客户
- 中国人民银行地市中心支行、县(市)支行不
- 对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交
- “开立单位银行结算账户申请书”应记载哪些
- 中华人民共和国境内的金融机构和在金融机构
- 为什么要发挥国务院监管机构在反洗钱工作中
- 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,
- 某银行发现一个可疑现象,A客户于2007
- 简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进
- 以其他方式与客户建立业务关系是指:客户以
- 银行发现客户和其交易对手属于联合国安理会
- 商业银行应当依法接受()的审计监督。
- 我国制定《反洗钱法》的意义是什么?