试题详情
- 判断题中国人民银行地市中心支行、县(市)支行不具有反洗钱调查权,因此其工作人员不能作为调查组成员。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 农村合作银行是什么性质的金融机构?主要服
- 保险人收到被保险人或受益人的赔偿请求后,
- 《反洗钱法》施行日期为()
- 公安部与人民银行建立的反洗钱合作机制,包
- 客户身份识别义务应贯穿金融业务办理的()
- 金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包
- 下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 金融机构仅在与客户建立业务关系时,应当要
- 客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息
- 金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进
- 《中华人民共和国商业银行法》规定,商业银
- 反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查
- 可通过以下()途径来加强反洗钱可疑案例的
- 反洗钱和反恐融资监控名单作为()信息分类
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布
- 我国于2005月1月成为金融行动特别工作
- 反洗钱保密信息和()包括因依法履行反洗钱
- 对于商业银行的监督管理,银行业监督管理委