试题详情
- 判断题如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- ()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
- 下列属于可疑支付交易的是( )。
- 银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有
- ()开展互联网金融业务的,应当执行此办法
- 以下属于专门的反洗钱国际组织的是()
- 以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是
- 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》
- 从业机构应当按照(),收集必备要素信息,
- 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
- 我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约(
- 在办理汇入汇款业务时.银行发现汇款人姓名
- 个人如果发现了洗钱线索怎么办?该如何举报
- 反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人
- 为什么我国要建立反洗钱监测分析中心?
- 利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保
- 下列()不可以转入个人银行结算账户。
- 各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维
- 单位银行结算账户按用途分有几种?
- 《中国2008-2012年反洗钱战略》制
- 金融机构委托金融机构以外的第三方()客户