试题详情
- 单项选择题哪个国际公约首次要求缔约国将恐怖主义、恐怖组织和恐怖行为定为刑事犯罪?()
A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D、《联合国反腐败公约》
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《人民币银行结算账户管理办法》规定哪些专
- 被查单位对现场检查意见告知书有异议的,应
- 《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构应当
- 客户洗钱风险评级系统定期对存量客户进行风
- 下列哪一项是反洗钱调查的启动程序?()
- 人民银行××中心支行于2008年11月
- 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度
- 中国人民银行设立中国反洗钱检测分析中心负
- 银行负责对存款人开户申请资料的()、完整
- 根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件
- 反洗钱国际合作的的方式有哪些?
- 洗钱处置阶段又称什么阶段?
- 客户风险等级分类应当遵循保密性原则。
- 建立健全(),是有效完成反洗钱工作的保障
- 客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或
- 反洗钱现场检查包括()
- 金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在
- 金仕达反洗钱系统代码1207代表()
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 按照反洗钱法的有关规定,()可以根据金融