试题详情
- 判断题根据《中国人民银行法》第32条的规定,中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 临时存款帐户是存款人因临时需要并在规定期
- 调查可疑交易活动时,应具备的条件包括()
- 以下关于反洗钱现场检查保密要求的说法错误
- 《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗
- 反洗钱措施包括建立和实施()、保存客户身
- 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提
- 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》
- 国务院金融管理机构的反洗钱职责是什么?
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职
- 外国边民在我国边境地区的银行开立个人银行
- 下列不属于贷款诈骗罪情形的有()
- 第十届全国人大常委会第二十四次会议通过的
- 商业银行与客户的业务往来,应当遵循()和
- 金融机构判断线索涉嫌犯罪,为及时有效地阻
- 外国公民实名证件为()。
- 中国人民银行各分支机构收到()转达发的外
- 华夏银行各分行成立由()、会计部、内控合
- 根据《个人外汇管理办法》,个人外币现钞存
- 以下说法中正确的是:()
- 反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议于哪