试题详情
- 单项选择题《个人存款账户实名制规定》自()起施行。
A、2000年1月1日
B、2000年2月1日
C、2000年3月1日
D、2000年4月1日
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 《反洗钱法》对打击恐怖融资活动是如何规定
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 关于反洗钱调查哪种说法是正确的。()
- 下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是
- 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调
- 补正后的反洗钱报表应于接到错误回执日的(
- 在中华人民共和国境内设立的()和按照规定
- 非现场监管信息和涉密工作报告等反洗钱信息
- 主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复
- 总分支行在履行反洗钱职责过程中,应当在(
- 金融机构应当按照规定建立什么保存制度?
- 从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行
- 对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管
- 以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告
- 作为反洗钱工作的首要责任方,如将“黑名单
- 金融机构应当在大额交易发生之日起()个工
- 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级
- 洗钱犯罪的上游犯罪情形包括()
- 洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户,银行