试题详情
单项选择题以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考因素的是（）。

A、其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B、长期存在大额交易，与客户身份背景，经营范围相符

C、与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D、股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户

  • B

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