试题详情
- 单项选择题目前，洗钱的一般特征体现为（ ）
A、越来越猖獗
B、越来越专业化
C、越来越公开
D、越来越公益化
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 将于2007年1月1日施行的《金融机构反
- 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》
- 检查单位的反洗钱执法部门就每被备查单位分
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融
- 下列哪种犯罪不是《刑法修正案（六）》规定
- 反洗钱领导小组会议材料由（）负责存档。
- 《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过
- 接收境外汇入款时应认真审查，发现（）三项
- 关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，
- S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开
- 现场检查立项审批表应列明什么？
- 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的
- 金融机构拥有哪些权利？（）
- 对于客户为外国政要的，金融机构应当（）
- 根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询
- 《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共
- 下列哪些行为属于境外机构在境内活动的合法
- 客户尽职调查措施有哪些？
- （）处于洗钱预防措施的基础地位。
- 网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可