试题详情
- 单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。
A、20万元以上50万元以下
B、50万元以上200万元以下
C、50万元以上500万元以下
D、50万元以上800万元以下
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 可疑交易报告按照客户生成，每个报告含有该
- 贷款银行（）在借款本金中预先扣除利息；否
- 反洗钱内部控制的检查，评价部门（）于内部
- 保费交纳人以现金形式将保费缴入保险公司银
- 单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或
- 关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确
- 有限责任公司股东向股东以外的人转让股权，
- 根据将于2007年3月1日生效的《金融机
- 依据《中华人民共和国银行业监督管理法》，
- 证券期货经营机构发现客户身证件或机构资料
- 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身
- 国有独资商业银行设立监事会，监事会的产生
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他
- 反洗钱司法部门包括（）
- 下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中
- 中国工商银行协助执行工作管理办法所称协助
- 对违反反洗钱规定行为的行政处罚决定由（）
- 《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（
- 从业机构应当按照法律法规、规章、规范性文
- 出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交