试题详情
- 单项选择题根据我国《反洗钱法》条规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助？（）
A、中国人民银行
B、公安部门
C、司法部门
D、检察部门
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易
- 《金融机构反洗钱规定》属于（）
- 突发事件应急处理过程中或结束后，对引起媒
- 对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到
- 金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况发生
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- （）负责对会议决议落实情况进行监督检查，
- 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级
- 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金
- 利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他
- 经办人员审核留存开户资料复印件后交（）审
- 涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括
- 什么是大额交易报告？
- 开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员（）
- 省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生
- 中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查
- 保险公司应当在（）内对合同期限超过一年的
- 根据反洗钱相关制度规定，金融机构对代理人
- 将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据
- 下列属于高风险等级客户的有（）