试题详情
- 多项选择题可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查，是因为（）。
A、可疑交易活动不一定是犯罪行为，必须经过调查才能确认是否涉嫌洗钱犯罪
B、可疑交易活动涉及金融机构客户的秘密或隐私，必须经过调查才能认定是否属实
C、避免非法侵犯金融机构客户的秘密或隐私。
D、降低可能的法律风险
- A,B,C,D
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