试题详情
- 单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为（）以内。
A、营业日每天发生5次以上，或者营业每日每天发生持续5天发上。
B、营业日每天发生4次以上，或者营业每日每天发生持续4天发上。
C、营业日每天发生3次以上，或者营业每日每天发生持续3天发上。
D、营业日每天发生2次以上，或者营业每日每天发生持续2天发上。
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 对于中风险等级的客户，各机构应每（）对客
- 违反国家规定，使用销售点终端机具（POS
- 某市城建局局长赵某，2007年贪污
- 当中石化存入人民币5万元以上时，银行必须
- 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的
- 通过电子汇款形式进行资金转移，当出现下列
- 各机构反洗钱工作办公室负责的反洗钱调查事
- 可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案，必须
- 重大洗钱案件中二类案件包括（）。
- 重大洗钱案件中一类案件包括（）。
- 简述现场检查档案整理的基本要求。
- （）是指根据阶段性工作需要，对某项特定业
- 金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度
- 接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）
- 金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交
- 关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）
- 任何单位和个人发现洗钱活动时，有权向（）
- （）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理
- 某市政府向建筑公司支付建设大楼款项438
- 《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过