试题详情
- 简答题反洗钱行政主管部门检查的客体是?
- 反洗钱行政主管部门检查的客体是金融机构以及其他单位和个人执行有关反洗钱规定的行为。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 大额交易报告报送时间有怎样的要求?
- ()风险子项是指金融机构应评估行业、身份
- 重大关联交易是指什么?
- 开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户
- 《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时,
- 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和
- 营业机构对单位客户风险等级判定为高风险客
- 金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业
- 在客户申请解除保险合同时,必须开展客户身
- 金融行动特别工作组的秘书处设在( )
- 《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
- 金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交
- 下列措施中属于银监会对违反国家有关银行业
- 各反洗钱义务主体要根据涉恐融资交易监测模
- 金融机构认为客户属于安理会有关决议名单范
- 满足下列哪些条件的,存款人可不再提供开户
- 反洗钱调查不具有下列哪个性质?()
- 根据《中华人民共和国外汇管理条例》,在中
- 人民银行反洗钱处在对某商业银行进行反洗钱
- 人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序?