试题详情
单项选择题（）风险子项是指金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。

A、业务

B、地域

C、客户特性

D、行业（含职业）

  • D

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题