试题详情
- 判断题银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模、业务特点等身份与所收款项的来源相符。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 洗钱一般包括哪三个阶段？
- 2012年4月5日，公安部根据全国人大常
- 发放外汇贷款后，银行没有必要关注客户融资
- 商业银行法规定商业银行不得向关第发放信用
- 客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开
- 哪个国际公约首次确立了“不得以保守银行秘
- 对于所登记的汇款人信息，若为个人客户，审
- （）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合
- 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专
- 怀疑客户为（）募集或者企图募集资金或其他
- 对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？
- 根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其
- 简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交
- （）负责组织开展操作风险自我评估时涵盖洗
- 当事人应当自收到《中国人民银行行政处罚决
- 人身保险公司赠送的人身保险产品仅限于意外
- 总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。
- 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可
- 商业银行资本充足率不得低于（），贷款余额
- 《金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况统