试题详情
- 单项选择题反洗钱的主要目的在于通过（）监测及时发现和甄别与违法犯罪活动有关的交易线索。
A、交易对手
B、资金
C、账户
D、客户
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 什么叫做“双罚制”原则？
- 金融行动特别工作组秘书处设在（）
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人
- 以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？
- 对超额携带现金和无记名有价证券出入境的通
- 利用慈善组织为恐怖组织提供经济来源。案
- 具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些？
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金
- 下列说法中正确的是（）。
- 总、分行每年组织各专业条线进行相关（）。
- 对公人民币存款账户业务关系终止，客户身份
- 依据人行《关于金融机构协助查询、冻结、扣
- 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的。情节严重的
- 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱
- 关于洗钱的方式，表述不正确的是（）
- 根据客户身份识别制度，金融机构应在（）更
- 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监
- 金融机构利用电话，网络，自动柜员机以及其
- 对一级风险等级客户，省、市级分公司应每（