试题详情
- 单项选择题以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的?()
A、金融机构反洗钱规定
B、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 贩毒洗钱账户资金交易整体呈现()的可疑特
- ()是第一部关于反恐怖融资的国际公约。
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责
- 营业机构会计人员收到核准类银行结算账户对
- 请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名?
- 各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业
- 同一债权既有保证又有抵押的,()。
- 保费交纳人以现金形式将保费缴入保险公司银
- 《反洗钱法》条对调查可疑交易活动有何规定
- 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应
- 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身
- 金融机构应按照()原则强化风险较高领域的
- 对于以下哪种行为的金融机构,即使情节特别
- 从业机构及其员工对依法履行反洗钱和反恐怖
- 金融机构反洗钱内部控制制度应凌驾于金融机
- 以下所列大额交易中,如未发现该交易可疑的
- 下列符合银行业从业人员“守法合规”要求的
- 发现未按规定建立反洗钱内部控制制度的,可
- 在办理代理西联汇款等国际汇款业务时,应通