试题详情
- 单项选择题金融机构应按照（）原则强化风险较高领域的反先钱合规管理措施。
A、以客户为中心
B、风险为本
C、全流程管理
D、合规为本
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 外汇贷款类业务终止环节，客户身份识别要点
- 以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）
- 中国人民银行及其派出机构均有权对金融机构
- 下列支付交易属于可疑交易的是（）
- 金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要
- 金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作？
- 中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心
- 证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他
- 对《现场检查事实认定书》所述事实没有异议
- 负责组织编写、更新反洗钱岗位资格考试题库
- 以有限责任公司股份质押的，适用于（）的有
- 金融机构的境外分支机构对涉及恐怖活动的资
- 金融机构要进一步加强反洗钱业务培训，提高
- 金融机构在与客户的业务关系结束后，应当至
- 建立反洗钱内部控制制度的作用不包括（）
- 根据《个人外汇管理办法实施细则》，自20
- 下列哪一项是反洗钱调查的启动程序？（）
- 反洗钱宣传活动应以（）为重点
- 中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易
- 对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机