试题详情
- 单项选择题对《现场检查事实认定书》所述事实没有异议的,被查单位应在()加盖行政公章,并由被查单位主要负责人签字确认;有异议的,被查单位应提交说明材料及证据,检查组应予以核实。
A、每一页
B、首页
C、末页
D、最后一页
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 对于涉恐案件资金查控重点地区,公安部、省
- 洗钱对国民经济的危害程度如何?
- 《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“频
- 机构在与客户建立业务关系时完成风险等级划
- 我国的反洗钱工作机制的模式是什么?
- 自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓
- 金融机构应通知与其合作的境外机构配合本金
- ()是我国比较突出的洗钱类型。
- 人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束
- 出现哪几种情况时,金融机构应当重新识别客
- 任何单位和个人发现反洗钱活动,有权向()
- 1988年12月,巴塞尔银行监管委员会发
- 金融机构应加强反洗钱方面的()并根据反诜
- 人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依
- 各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业
- 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围
- 反洗钱检查时,如被检查单位对检查结果存在
- 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有
- 保险公司了解或者应当了解客户的资金或者财