试题详情
- 简答题《反洗钱法》条对调查可疑交易活动有何规定？
- 调查可疑交易活动时，调查人员不得，《反洗钱法少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书.调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
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