试题详情
- 单项选择题对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中,黑名单客户为()。
A、一类客户
B、二类客户
C、三类客户
D、五类客户
- A
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- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易
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