试题详情
- 单项选择题银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的,应要求境外机构补充?
A、汇款人工作单位
B、汇款人住所
C、汇款行地址
D、汇款人身份证明文件
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 大病保险业务如需实行预付款管理,需由分公
- 单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者
- 简述客户身份资料和交易记录的保存范围。
- 金融机构负责反洗钱工作的应当是()
- 证券公司、期货公司、基金管理公司在办理(
- 办理指定交易,证券业金融机构必须登记客户
- 2006年11月14日,中国人民银行发布
- 金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易
- 根据《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构
- 简述反洗钱义务主体应当建立的三大反洗钱预
- 反洗钱现场检查时,检查组调阅被查单位会计
- 美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是(
- 根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的期限为
- 在反洗钱调查中,被调查机构不履行法定义务
- 反洗钱调查采取询问措施,必须满足哪三个条
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义
- ()对议题进行汇总整理,报反洗钱领导小组
- 从事非法票据贴现业务,往往涉及()、伪造
- 《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由(
- 从形式上看,反洗钱检查与()都是人民银行