试题详情
- 简答题反洗钱调查采取询问措施，必须满足哪三个条件？
- （1）前提—调查可疑交易活动；（2）对象—仅限于金融机构有关人员；（3）程序—必须制作询问笔录。
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- 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱
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