试题详情
- 单项选择题国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单中涉及反洗钱和()监控名单停止金融账户的开立、变更、撤销和使用,暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产。
A、恐怖诈骗
B、恐怖交易
C、恐怖分子
D、反恐融资
- D
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- 反洗钱业务条线管理部门不包括()。
- 华夏银行为了预防洗钱和恐怖融资活动,维护