试题详情
- 单项选择题客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该()
A、继续为客户办理业务
B、采取临时冻结账户
C、中止为客户办理业务
D、不予理睬
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 洗钱外部风险评估中,行业风险要素可从以下
- 反洗钱客户风险等级评定是指什么?
- 同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,
- 对法院已冻结存款,可以()。
- 金融机构应于每年或者每季度结束后的()个
- 调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查
- 单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与
- 银行工作人员在办理票据贴现业务时,需重点
- 银监会国有商业银行不良资产监测和考核报告
- 《反洗钱法》的主要内容是什么?
- 国务院有关部门、机构发布的恐怖分子名单客
- 下列关于《爱国者法案》描述正确的是()。
- “FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英
- 对于保险费金额()且以转账形式缴纳的保险
- 审计机关不得()。
- 涉恐黑名单的处理包括三个步骤:第一,将涉
- 《中华人民共和国反洗钱法》于第几届全国人
- 分行应于()前报送反洗钱年度工作报告。
- 金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监
- 《反洗钱法》所称金融机构指的是什么?