试题详情
- 单项选择题人民银行分支机构应根据辖区内账户管理的具体情况,定期和不定期地组织开展银行账户现场检查和非现场检查。并把银行()落实情况作为检查的一项重要内容,加大对账户监督的力度。
A、备案制
B、实名制
C、假名
D、匿名
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 大额交易和可疑交易数据的报送以扩展名为(
- 客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制
- 简述金融行动特别工作组(FATF)的客户
- 对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等
- 人民币贷款类业务终止环节,客户身份识别要
- 金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日
- 1990年12月28日,全国人大常委会颁
- 中国人民银行分支行现场检查时,如需延期退
- 金融行动特别工作组(FATF)在1990
- 金融机构及其工作人员应当对依法监测、分析
- 金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信
- 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场
- 简要介绍中国反洗钱监测分析中心的基本情况
- 金融机构的报送重点可疑交易报告,需在“采
- 目前,我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是
- 一个典型、完整的洗钱过程包括()
- 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门
- 经办人员审核留存开户资料复印件后交()审