试题详情
- 多项选择题金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）
A、督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度
B、履行客户身份识别义务
C、履行客户信息和交易记录保存义务
D、履行识别并报告可疑金融交易的义务
- A,B,C,D
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