试题详情
- 多项选择题反洗钱内部控制制度包括哪些内容()
A、客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度
B、反洗钱考核、评估和内部审计制度
C、反洗钱培训宣传制度
D、配合反洗钱调查和保密制度
- A,B,C,D
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