试题详情
- 单项选择题各级行应结合当地反洗钱形势和当地中国人民银行要求等情况,采取在厅堂宣传、广场集中宣传、社区深入宣传等方式,每年至少组织()反洗钱宣传活动。
A、一次
B、两次
C、三次
D、五次
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通
- 员工需掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的
- 我国历史上,早在哪个时期就已出现票据雏形
- 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其
- 按客户洗钱或恐怖融资风险的高低,银行客户
- 按照金融行动特别工作组的“40+9”建议
- 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应()。
- 根据《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 对于非核准类单位银行结算账户,“正式开立
- 金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交
- 以下制度中,由国务院反洗钱行政主管部门制
- 金融机构识别客户身份的途径有哪些?
- 银行建立配合反洗钱调查制度应当明确()
- 金融机构应完善可疑交易报告()工作流程,
- 金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任
- 单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与
- 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()
- 从业机构及其员工对依法履行反洗钱和反恐怖
- 金融机构反洗钱内部控制制度的有效实施由谁