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简答题 利用钻研市场造假洗钱。案情简介 一个已知的曾在海外成功地通过欺诈获利的罪犯试图以购买宝石的名义将820万美元汇给A国的一个珠宝商。A国的银行以前曾多次提交过有关这个珠宝商的可疑交易的报告，所以这次银行再次报告了这笔可疑交易，并出于商利益考虑冻结了他的账户。通过调查，可以肯定购买宝石的目的是诈骗所得洗钱。 简述在本案中我们应吸取的教训
  • 几个可疑交易报告并不能马上有结果，但是一系列的可疑交易报告说明此事值得特别关注的时候，就可以冻结可疑账户，以便进行进一步调查。通过情况下，如果涉案罪犯已为FIU所关注，银行会与当地的FIU进行相关的秘密讨论。

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