试题详情
- 单项选择题司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。
A、刑事诉讼
B、民事诉讼
C、信息披露
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 保险公司在与客户订立()合同时,应当识别
- 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对
- 在反洗钱现场调查询问时,被询问人确认笔录
- 高利转贷罪是转贷为目的,套取金融机构信贷
- 我国是金融行动特别工作组(FATF)的正
- 下列哪些机构具有反洗钱调查权力。()
- 以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类
- 公司成立后无正当理由超过()未开业的,或
- 某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设
- 华夏银行通过建立、健全()内控体系,按照
- 中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意
- 反洗钱调查的措施包括()
- 除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解
- 总、分行每()组织各专业条线进行相关常规
- 在保存环境上,不属于防磁、防潮的种类是(
- 日常工作中发现()要报告可疑交易。
- 客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作
- 拨备覆盖率的计算公式是什么?
- 贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况,
- 亚太反洗钱集团成员包括100多个国家的金