试题详情
- 单项选择题中华财险福建分公司的报告代码为030016501058909,其2011年度的内部控制制度正常报表应命名为()
A、030016501058909A20110F000.XLS
B、030016501058909A20110F100.XLS
C、030016501058909A20111F000.XLS
D、030016501058909A20111F100.XLS
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进
- 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常
- 单笔或者当日累计人民币交易几万元以上或外
- 对于频繁进行异常交易的客户,金融机构应考
- 营业机构应在账户生效前应统筹安排对单位客
- 金融机构存在下列哪项事实,情节严重的,除
- 分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的
- 农村信用社省联合社最底注册资本限额是多少
- 外汇储蓄账户的收支范围包括以下哪些?
- 什么是风险管理?
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 反洗钱检查内容,其中宣传和培训情况内容不
- 简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试
- 客户身份资料包括记载()、资料以及反映金
- 从业机构应当遵循风险为本方法,根据()和
- 金融机构不履行反洗钱义务,致使洗钱后果发
- 商业银行开展业务,应当遵守法律、行政法规
- 哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易
- 作为普通市民,在反洗钱行动中应该尽量避免
- 在实践中,人民银行下列哪级机构没有反洗钱