试题详情
多项选择题以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？

A、其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B、长期存在大额交易的客户

C、与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D、股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户

  • A,C,D

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