A、《反洗钱法》和《中国人民银行法》

B、《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释

C、《金融机构反洗钱规定》（2006）和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）

E、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）