试题详情
- 单项选择题以下说法正确的是（）
A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同
B、大额交易和可疑交易的报告时限相同
C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致
D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 物价稳定的前提和实质是什么？
- 国务院反洗钱行政主管部门设立什么机构，负
- 洗钱的危害有哪些？
- 金融机构在什么情况下，应当识别客户身份？
- 对于按照风险等级系统模型产生的预分类结果
- 内部控制评价应遵循的六条原则是全面性原则
- 根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险
- （）负责全国的反洗钱监督管理工作。
- 当事人要求听证的，应当在收到《中国人民银
- 交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融
- 违反保密规定，泄露有关信息，拒绝、阻碍反
- 金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以
- 反洗钱现场检查生效的条件有哪些？
- 我国于（）年成为金融行动特别工作组正式成
- 为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户
- 反洗钱调查的被调查机构包括（）
- 对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别
- 哪个部门可以实施跨境反洗钱监督管理？
- 洗钱对金融市场有什么危害？
- 非现场监管报表《金融机构反洗钱培训和宣传