试题详情
- 单项选择题开户银行根据实际需要，原则上以开户单位（）的日常零星开支所需核实库存现金限额。
A、1—3天
B、3—5天
C、5—8天
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 客户身份尽职调查措施包括哪些？
- 简述金融机构如何建立员工的反洗钱培训制度
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- （）负责在研发创新新型金融产品和服务时，
- 金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进
- 审核公文文稿重点把好哪几关？
- 华夏银行各分行成立由（）、会计部、内控合
- 商业银行实行市场调节价的服务项目及服务价
- 客户洗钱风险等级管理应遵循审慎性原则、保
- 企业法人、事业单位等的身份证明证件有哪些
- 被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下
- 如果金融机构境外分支机构驻在国家反洗钱监
- 遇有本办法规定以外的机关要求银行协助执行
- 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑
- 对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融
- 下列（）业务不需要核实有效身份证件。
- 如发现客户有意隐瞒（）的信息等异常情况时
- 为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户
- 某进出口公司向美国个人付佣金15000美
- 哪些情况下存款人应向开户银行提出撤销银行