试题详情
- 判断题任何单位和个人在履行反洗钱职责或者义务中获得的客户身份资料和交易信息可以向任何提出需求的单位和个人提供。
- 错误
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有
- 反洗钱调查中的临时冻结措施应当由（）实施
- 与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领
- 人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序？
- 反洗钱内部审计包括哪些环节？
- 完善客户身份资料和交易记录保存制度，积极
- 《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法
- 对有《反洗钱法》第三十二第前两款规定情形
- 洗钱的过程可分为哪几个阶段？
- 中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反
- 金融机构认为客户属于安理会有关决议名单范
- 客户要求变更（）信息的，应重新识别客户身
- 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级
- 金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机
- 银监会会同公安部适时对各银监局、各银行业
- 对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回
- 商业银行核心资本包括哪些内容？
- 中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的
- 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行
- 亚太反洗钱组织的职责包括（）