试题详情
- 简答题洗钱的过程可分为哪几个阶段?
- 根据洗钱过程中不同的行为样态和行为目的,一般可以将洗钱分为三个阶段:处置阶段、离析阶段和融合阶段。处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程。离析阶段是指通过用复杂多层的金融交易,将非法收益及其来源分开,分散其不法所得,从而掩饰查账线索和隐藏罪犯身份。融合阶段是指将不法回归形式合法,为犯罪所得来的资金或财产提供表面的合法性。
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