试题详情
- 多项选择题下列哪些属金融机构反洗钱工作的薄弱点()
A、各工作人员反洗钱业务水平参差不齐
B、银行机构网上银行转账限额设置过高
C、公转私交易缺乏强有利的控制措施
D、对个人客户支取现金管理方面缺乏控制措施
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门
- 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,
- 人民法院不得对存款采取()。
- 为什么说金融机构是反洗钱的第一道防线?
- 反洗钱是金融机构的全员性义务。
- 中国人民银行令(2007)第1号发布了什
- 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门
- 银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 高利转贷罪是转贷为目的,套取金融机构信贷
- 对于单个被保险人保险费金额人民币2万元以
- 金融机构应当在大额交易发生之日起()个工
- 负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法
- 针对POS机套现案件的特点,金融机构应从
- 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金
- 根据客户身份识别制度,金融机构应在()更
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 金融机构应逐步建立以()为监测单位的可疑
- 主查人职责()。