试题详情
- 单项选择题金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。
A、及时增加
B、及时更新
C、及时删除
D、及时认定
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构委托()识别客户身份的,第三方必
- 任何单位和个人()印制、发售代币票券以代
- 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 根据客户身份识别制度,以下是对客户身份进
- 对公客户与华夏银行建立客户关系无需提供的
- 反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐
- 金融行动特别工作组(FATF)的40条反
- 公安部与人民银行建立的反洗钱合作机制,包
- 个人存款账户包括()存款账户、定期存款账
- 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要
- 反洗钱调查的被调查机构包括()
- 下列说法不正确的一项是()
- 任何单位和个人发现反洗钱活动,有权向()
- 关于以下以下说法正确的是()
- 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办
- 2008年5月,中国人民银行某市中心支行
- 什么是《反洗钱法》规定的“双罚”内容?
- FATF何时颁布、修订《40+9项建议》
- 华夏银行各级行应当严格执行大额交易和()
- 日常工作中发现其资金往来存在可疑的,应及