试题详情
- 多项选择题金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为()
A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 遵循客户分类管理、合理配置资源的原则,原
- 债券具有哪些特点?
- 金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、
- 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 反洗钱工作办公室对议题进行汇总整理,报(
- 报送重点可疑交易报告的途径是:()。
- 以下制度中,由国务院反洗钱行政主管部门制
- 《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由(
- 对于国际反洗钱监管,以下说法中正确的是?
- 关于反洗钱调查组,下列说法正确的是()
- 反洗钱业务部门负责将新产品、新业务、新系
- 因企业执照无效但仍使用账户导致的问题,由
- 金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进
- 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行
- 客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向
- 反洗钱和反恐融资监控名单作为()信息分类
- 福建银监局的信息刊物目前是什么?
- 为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性
- 对公外汇存款账户业务关系终止时客户身份识