试题详情
- 单项选择题以下情形不属于中国人民银行重点予以现场检查范围的是（）。
A、被中国人民银行及相关监管部门通报重大案件
B、经中国人民银行风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱
C、涉及重特大金额案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系
D、在中国人民银行年度考核中出现资料迟报问题
- D
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