试题详情
多项选择题根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元，且有下列那种可疑交易特征的，开户网点应关闭其结算账户的网上转账功能（）

A、账户资金集中转入.分散转出，跨区域交易

B、账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C、拆分交易，故意规避交易限额

D、账户资金金额较大，收付金额与单位经营规模明显不符

  • A,B,C,D

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题