试题详情
- 单项选择题（）负责组织反洗钱的培训与宣传工作，对全行相关人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A、反洗钱工作领导小组
B、董事会下设专业委员会
C、反洗钱监测分析中心
D、反洗钱工作办公室
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交
- 被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给
- 在反洗钱现场调查询问时，被询问人确认笔录
- 反洗钱调查不具有下列哪个性质？（）
- 各商业银行要严格按照《商业银行信息披露暂
- 《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的
- 恐怖融资是指为（）、恐怖分子占有、使用以
- 各级行、各条线（部门）有计划地、（）至少
- 金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工
- 金融机构是指依法设立的从事金融业务的机构
- 商业银行营销的4P不包括（）。
- 反洗钱检查人员应如实、完整登记检查涉及的
- 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
- 中国人民银行令2006第2号《金融机构大
- 中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定
- 在操作风险防范中，对于新开发的客户或者开
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构
- 客户与保险业金融机构进行金融交易，应由银
- 在办理汇入汇款业务时，银行发现汇款人姓名
- 金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告的大