试题详情
- 单项选择题对私客户与华夏银行建立客户关系如为代办不需登记代办人的信息是（）。
A、姓名
B、性别
C、联系电话
D、婚姻关系
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱岗位人员包括（）
- 洗钱处置阶段又称什么阶段？
- M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户
- 各反洗钱义务主体要根据涉恐融资交易监测模
- 深化农村信用社改革要重点解决的两个问题是
- 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 检查人员少于（）人或者未出示执法证和检查
- 下面关于金融机构境外分支机构和附属机构上
- 选项中交易金额都在200万元以上，（）属
- 金融机构发现或者有理由怀疑客户、客户的资
- 出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户
- 在反洗钱调查时，账户信息指什么？
- 在接管、机构重组或者撤销清算期间，经国务
- 对履行职责不力、情节较重的党组织应当（）
- 保险机构通过银行（）大量对（）投保人发生
- 各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告
- 简述成立调查组的要求。
- 从业机构应当按照法律法规和行业规则规定的
- 洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户，银行