试题详情
- 简答题反洗钱调查中的封存指的是什么？
- 反洗钱调查中的封存是指中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。封存实质上是一种行政强制和证据保全措施。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 关于金融机构与《反洗钱法》的保密规定，请
- 在反洗钱调查中，被调查的机构有哪些义务？
- 下列可以作为实名证件使用的有（）
- 下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构
- 在哪些情况下，金融机构应当重新识别客户。
- 现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金
- 对于与华夏银行同属一个母公司或一家控股股
- 《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的
- 中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构
- 从业机构终止业务活动时，应当按照相关行业
- 汽车金融公司注册资本最底限额为多少人民币
- 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、
- 抵押物依法被继承或者赠与的，抵押权（）。
- 在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省
- 客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会
- 配合开展反洗钱调查所得到的信患可以用做（
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 我国最先规定了洗钱罪的是（）。