试题详情
- 简答题中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有疑问或需要进一步确认的,可采取哪些方式进行确认和核实?
-
1、电话询问;
2、书面询问;
3、走访金融机构;
4、约见金融机构高级管理人员谈话。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目
- 银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓
- 网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格
- 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门
- 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的。情节严重的
- 金融机构反洗钱的四项主要制度是什么?
- 应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是
- 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可
- 根据信托财产的身份识别规定,客户的资金或
- 下列有关可疑交易说法正确的是()
- 金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别
- 《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门有权
- 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户
- 关于拟定调查方案,下列说法正确的是()
- 总行反洗钱岗位资格考试内容不包括()。
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 制定《反洗钱法》的意义中不包括()。
- 反洗钱交易报告制度中不包括()
- 对超额携带现金和无记名有价证券出入境的通
- 实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位